Вниманию акционеров АО «SUVMASH»!
В соответствии с решением Наблюдательного совета общества, протокол № 4 от 05.05.2023г., годовое Общее собрание акционеров АО «SUVMASH» по итогам 2022 года состоится 29 мая 2023 года в 11.00 часов в конференц-зале АО «SUVMASH», по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, дом № 13.
Повестка дня включает в себя следующие вопросы:
1. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2022 года.
2. Утверждение годового отчета по итогам 2022 года.
3. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам 2022 года, по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом.
4. Принятие решения по распределению чистой прибыли общества по итогам 2022 года, размера дивидендов и формы его выплаты.
5. Утверждение оставления в распоряжении АО "SUVMASH" дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.
6. Утверждение годового бизнес-плана на 2023 год.
7. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2023 год, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг за 2023 год.
8. Выборы членов Наблюдательного совета.
9. Выборы генерального директора.
10. Выборы членов ревизионной комиссии.
11. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год.
12. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО "SUVMASH", которые могут быть совершены в период до очередного годового общего собрания акционеров.
13. О внесении изменений в организационную структуру общества, путем утверждения ее в новой редакции.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в обществе по вышеуказанному адресу.
Регистрация акционеров проводится с 10-00 до 10-40 часов, акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную нотариально.
Телефоны для справок: (+99871) 295-18-22; (+99871) 295-06-40 (вн. 104; 149).
Официальный веб сайт: www.suvmash.uz
Адрес электронной почты: office@suvmash.uz; suvmash@mail.ru.
Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 23 мая 2023г.
Наблюдательный совет АО «SUVMASH»
5 май 2023 год.
