Вниманию акционеров АО «SUVMASH»!
В соответствии с решением Наблюдательного совета общества, протокол № 4 от 10.05.2018г., годовое Общее собрание акционеров АО «SUVMASH» по итогам 2017 года состоится 8 июня 2018 года в 11.00 часов в конференц-зале АО «SUVMASH» по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, дом № 13.
Повестка дня включает в себя следующие вопросы:
1. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2017 года.
2. Утверждение годового отчета по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансовой отчетности за 2017 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам 2017 года, размера дивидендов и формы его выплаты.
5. Утверждение годового бизнес-плана на 2018 год.
6. Утверждение решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учёта (НСБУ), аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг за 2018 год.
7. Утверждение решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг за 2018 год.
8. Утверждение решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения, аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг за 2018 год.
9. Выборы членов Наблюдательного совета.
10. Выборы генерального директора.
11. Выборы членов ревизионной комиссии.
12. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год.
13. О внесении изменений в организационную структуру общества и утверждение ее в новой редакции.
14. Заслушивание аудиторского отчета о результатах по независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2017 года.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в обществе по вышеуказанному адресу.
Регистрация акционеров проводится с 10-00 до 10-40 часов, акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную нотариально.
Телефоны для справок: (0 371) 295-18-22; (0 371) 295-06-40 (вн. 104; 149).
Официальный веб сайт: www.suvmash.uz
Адрес электронной почты: office@suvmash.uz; kurbanov@suvmash.uz
Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 4 июня 2018г.
Наблюдательный совет АО «SUVMASH»
