РЕШЕНИЯ
годового Общего собрания акционеров АО «SUVMASH»
Заслушав и обсудив вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «SUVMASH» по итогам 2020 года, годовое Общее собрание акционеров решило:
1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по итогам 2020 года.
2. Утвердить годовой отчет по итогам 2020 года.
3. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года, по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом.
4. Принять решение чистую прибыл общества по итогам 2020 года распределить согласно утвержденного Бизнес-плана общества на 2020 год:
- 95,0 % направить на развитие, модернизацию, реконструкцию и обновление производства общества, на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год;
- 5,0 % направить на выплату дивидендов.
Чистую прибыл по итогам 2020 года в размере 4 288 004 647,19 сум распределить:
- 4 073 604 382,31 сум направить на развитие, модернизацию, реконструкцию и обновление производства общества, на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год;
- 214 400 264,88 сум направить на выплату дивидендов.
Размер начисления дивидендов по акциям: на одну простую акцию – 943 сум 16 тийин, на одну привилегированную акцию – 1 250 сум 00 тийин с учетом налогов на дивиденды. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с 10 июня по 30 июля 2021 года.
5. Утвердить решение об оставлении в распоряжении общества невостребованные дивиденды акционеров – физических лиц за 2017 год на сумму 1 589 061,40 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят один) сум 40 тийин.
6. Утвердить годовой бизнес-план на 2021 год.
7. Утвердить решение о проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «SUVMASH» за 2021г. составленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ), по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и аудиторской проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» и установить предельный размер оплаты ее услуг на 2021 год в размере 71 300,0 (Семьдесят один миллион триста) тысяч сум (с учетом НДС).
8. Считать избранными в состав Наблюдательного совета:
1. Калаущенко Владимир Николаевич;
2. Третьяков Дмитрий Константинович;
3. Цветов Данил Евгеньевич;
4. Баринов Алан Вадимович;
5. Хрусталев Денис Андреевич.
9. Считать избранным на должность генерального директора АО "SUVMASH" Джурабекова Алишер Исмаиловича.
10. Считать избранными в состав ревизионной комиссии:
1. Костромина Нина Викторовна;
2. Богданова Наталья Владимировна;
3. Широких Андрей Игоревич.
11. Утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год в размере 20,0 (Двадцать) миллион сум.
12. Утвердить решение о заключении сделок с аффилированными лицами АО "SUVMASH", которые могут быть совершены в период до очередного годового общего собрания акционеров, согласно списка №1, в соответствии с действующим законодательством.
13. Принять решение внести изменения в Положение "О дивидендной политике" АО "SUVMASH" и утвердить ее в новой редакции.
